Résultats de recherche
9 juin 2024 · La pyramide de Ponzi est une forme d’escroquerie financière qui attire les investisseurs en leur promettant des rendements élevés, mais qui en réalité utilise l’argent des nouveaux investisseurs pour payer les rendements des investisseurs précédents.
15 juin 2024 · Le juricomptable mandaté par les millionnaires qui poursuivent Robert Giroux pour 150M$ en marge de la débâcle du Groupe Huot est catégorique: des transactions effectuées ont toutes les...
Il y a 2 jours · Obligation de vigilance de la banque : délit de blanchiment. Dans un rapport remis au procureur de la République, étaient décrits des flux financiers enregistrés sur les comptes des différentes entités composant ce groupe laissant suspecter une escroquerie de type « chaîne de Ponzi » qui consiste à inviter des clients à investir ...
Il y a 1 jour · Conclusion. En conclusion, le recrutement continu est un élément fondamental pour la viabilité des pyramides de Ponzi. Les stratégies de recrutement, l’impact du ticket d’entrée, et la modulation des paiements sont autant de facteurs qui influencent la durée de vie de ces systèmes frauduleux. Cependant, malgré toutes les tactiques ...
10 juin 2024 · Le schéma de PONZI est un système d’arnaque pyramidale qui a été utilisé pour la première fois à grande échelle par Charles PONZI en 1920 à Boston. Ce système repose sur un mécanisme assez simpliste. La rémunération des premiers investisseurs et assurée non pas grâce à des revenus ou placements financiers mais avec ...
Il y a 2 jours · Un père et son fils, "les rois de l'enfumage", condamnés pour une escroquerie au Bitcoin basée sur la fraude de Ponzi. Le bitcoin est une cryptomonnaie. Ce 25 juin 2024, 1 bitcoin est égal à ...
15 juin 2024 · Le juricomptable mandaté par des millionnaires qui poursuivent un homme d’affaires pour 150 M$ est catégorique : des transactions effectuées ont toutes les caractéristiques d’une chaîne de Ponzi. François Filion n’en est pas à son premier dossier majeur.
