Specialised horizon scanning for Payment Service Providers. Track upcoming payment laws to maintain compliance
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20 mars 2024 · Selon une étude (article en anglais) de la Federal Trade Commission (FTC), les consommateurs américains ont signalé avoir perdu plus de 80 millions de dollars à cause de fausses opportunités d’investissement dans les cryptomonnaies durant la dernière période de croissance exceptionnelle du Bitcoin.
- Les fausses plateformes de bitcoins. Il est fréquent de voir passer sur les réseaux sociaux des liens tels que « Alerte bon plan : achetez du bitcoin pour 5 % de moins que la valeur du marché. »
- Les faux portefeuilles de Bitcoin. Il est un peu plus difficile de repérer les faux portefeuilles de bitcoin, car ils servent principalement à stocker des bitcoins, et non à les acheter ou à les vendre.
- Les arnaques par phishing. Le phishing (que l’on appelle également hameçonnage en français) est une pratique très courante. La technique consiste à vous faire croire que vous vous adressez à une entreprise ou un site web de confiance, alors que vous vous trouvez en réalité sur un faux site.
- Les escroqueries basées sur une pyramide de Ponzi. Les escroqueries basées sur une pyramide de Ponzi correspondent aux sites web qui vous promettent de « doubler vos bitcoins » du jour au lendemain, ou toute autre affirmation similaire et farfelue.
15 avr. 2024 · Pour éviter les arnaques, privilégiez les interlocuteurs enregistrés et agréés. À noter : depuis le 1er janvier 2024, les nouveaux PSAN doivent se soumettre à un enregistrement renforcé auprès de l'AMF.
20 janv. 2023 · De l’arnaque au Bitcoin à l’arnaque aux sentiments, la plupart des stratagèmes liés aux cryptomonnaies ont un point commun : les fraudeurs en ligne essaient de vous soutirer vos fonds. Pour vous protéger contre les arnaques aux cryptomonnaies, il faut savoir les identifier immédiatement.
20 avr. 2023 · Il existe plusieurs arnaques aux cryptomonnaies dans l'espace blockchain. Parmi les plus courantes, citons le chantage, les faux exchanges, les faux cadeaux, le hameçonnage sur les réseaux sociaux, les logiciels malveillants ciblant votre presse-papier, les e-mails de hameçonnage, les systèmes Ponzi et pyramidaux, ainsi que les ransomwares.
9 août 2021 · Vous trouverez ci-dessous à la fois des systèmes pyramidaux, de faux « bitcoin faucets » et un grand nombre d’arnaques liées à l’investissement dans les cryptomonnaies (faux exchanges, faux courtiers) ou le « mining ».
15 juil. 2022 · L’univers des cryptos est le terrain de jeu favori des fraudeurs. Entre les faux intermédiaires et les influenceurs sur les réseaux sociaux vantant les mérites d’une plate-forme, les dérives sont...
